2019年3月网贷平台经侦进展(3.5-3.11)绿化贷按期兑付五期 数家平台银行账户纷纷被冻结

2020-11-18 03:36 
上周,深圳、杭州等地对近期各立案网贷平台进展进行了通报,星评君进行了相应盘点。本期共有18起案件有了公开的新进展。


重点问题平台警方最新进展
1

和祥行

3月4日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报“和祥行”最新进展:和祥行5名犯罪嫌疑人已经采取刑事强制措施,其中4名犯罪嫌疑人侦查羁押期限届满,已经向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。目前累计冻结银行账户100余个,查扣涉案公司及涉案个人名下车辆5台、珠宝玉石300余件、资金755万余元,冻结涉案公司及涉案人员名下股权4家。
2

永利宝、火理财

3月6日消息,上海市浦东新区人民检察院于3月3日发布《犯罪嫌疑人余刚、上海永利宝金融信息服务有限公司等涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案受理公告》,公告显示犯罪嫌疑人余刚、张玉丰、李昊原、刘玉成、吴华、洪霞、上海永利宝金融信息服务有限公司、上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案,已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。
3

夸客金融

3月5日,警方对夸客金融提交的第十六批527名逾期借款客户的银行账户进行冻结。据不完全统计,截至目前,警方已经累计冻结夸客金融13483名逾期借款人银行账户。
4

好车贷

3月6日,合肥市公安局包河分局发布通报称,1月31日包河分局将安徽省长天资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案移送起诉,其中候某某、赵某某、熊某等6名主要犯罪嫌疑人移送起诉罪名为涉嫌集资诈骗罪。本案主犯熊某在清盘公告钱已经潜逃境外,目前公安机关通过国际警务合作机制,已经将熊某控制在发过,后续工作正在经络咪咕开展之中,力争其早日归案。
5

聚富蛙

3月7日消息,杭州市公安局西湖分局发布了关于“聚富蛙”涉嫌非法吸收公众存款案件进展:新增冻结涉案银行账户资金70余万,追回聚富蛙员工工资10万元,已打入公安分局涉案款专户。
6

钱内助

3月7日消息,杭州市公安局西湖分局发布关于“钱内助”平台涉嫌非法吸收公众存款案件进展,目前该公司集资诈骗案涉及数额巨大,已移送杭州市人民检察院审查起诉,新增查封劳斯莱斯轿车一辆。

7

钱庄网

3月7日消息,杭州市公安局西湖分局发布“钱庄网”平台涉嫌非法吸收公众存款案件进展,目前已对湖北天门市商贸城进行查封,对嫌疑人夏某明关联企业名下车辆进行查封,新增冻结房产冻结一套,新增回款人民币100万元,相关款项已打至公安分局涉案款专户。

8

小算盘

3月7日,杭州市公安局西湖分局发布“小算盘”平台涉嫌非法吸收公众存款案件进展,犯罪嫌疑人周某丰、陆某良涉嫌集资诈骗罪已移送检查机关审查起诉,新增查封房产一套,冻结车辆一辆,浙江安财公司归还部分款项至分局指定涉案款账户。

9

一财金融

3月7日消息,杭州市公安局西湖分局发布了关于“一财金融”案件进展,目前对涉案犯罪嫌疑人彭某、毛某某、叶某某、罗某移送至检察机关审查起诉,追回“一财金融”平台房屋租金人民币二十余万元。

10

银狐财富

3月7日消息,杭州市公安局西湖分局发布了关于“银狐财富”平台涉嫌非法吸收公众存款案件进展:已赴江西调取银狐财富江西银行内的存管账户信息,接受嫌疑人陆某军提交的可执行财产清单,并对相关资产逐一进行梳理。
11

抓钱猫

3月7日消息,杭州市公安局西湖分局发布“抓钱猫”平台案件进展,新增回款3000余万元,已经冻结的涉案银行账户存在多家公安机关重复冻结情况,冻结涉案公司股票1亿余股。
12

来存吧

3月7日,杭州市公安局上城区分局发布杭州满溢网络科技有限公司,即来存吧的案情通报,目前警方新增归集资金18.9万人民币,已累计归集资金398.9万元人民币,新增扣押小叶紫檀红木家具4套,股权代持协议原稿一份,查封位于杭州的涉案相关房产。
13

合拍在线

3月9日,深圳市公安局福田分局发布“合拍在线”案情进展,3名犯罪嫌疑人被批准逮捕,现累计已冻结资金约2150万人民币。
14

51帮你

3月8日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布“51帮你”最新进展,目前,警方已经冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户29个,累计查冻资金110万余元;查封涉案公司及涉案人员名下房产1处。
15

绿化贷

3月9日,深圳市公安局福田分局正通过清理公司资产向平台还款,目前已经还款350万人民币,归还款项已全部用于平台清退,目前平台已经如期完成第五期还款,截止目前累计还款7400余万元。
16

巨潮金融

3月11日,杭州市公安局高新区(滨江)分局持续加大杭州巨潮信息服务有限公司,即巨潮金融的侦办进展,新增查冻涉案公司及涉案人员名下资金45.61万元,累计查控资金161万余元。
17

祺天优贷

3月11日,杭州市公安局西湖区分局通报祺天优贷案情进展:公安机关查询涉案银行账户,调取第三方支付公司涉案数据,对犯罪嫌疑人杨某、王某、吕某进行传讯、提审,同时,新增查封涉案房产一套。

17

佑米金融

3月11日,杭州市公安局西湖区分局通报平台案情进展,该案于2019年1月9日移送起诉至检察机关,2月22日自检察机关退回补充侦查,2月22日对张家口市燃料公司财务经历齐某采取刑事拘留措施,2月27日,经检察机关批准,已依法对廊坊裕锦公司实际控制人赵某、副总经理马某,张家口市燃料公司副总经理主力徐某、财务经历徐某等四人批准逮捕。新增查封安徽、天津等地涉案人员敏霞车辆四辆,查封杭州地区房产三套。
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